Empresas de criptomonedas acusadas de manipular precios y realizar operaciones simuladas

El miércoles, los fiscales estadounidenses acusaron a cuatro empresas de criptomonedas y a 14 personas en lo que se considera el primer procesamiento penal dirigido a empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y actividades comerciales simuladas dentro del sector de las criptomonedas.

Alegaciones de manipulaciones de precios y volúmenes de negociación

Según una presentación del tribunal por el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito de Boston, Massachusetts, una de las empresas acusadas es la empresa de comercio de criptomonedas ZM Quant, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los fiscales alegan que aproximadamente de 2022 a 2024, ZM Quant conspiró para manipular el volumen y los precios de operaciones de varias criptomonedas no reveladas.

El esquema supuestamente permitió a la empresa obtener ganancias al recibir pagos de empresas de criptomonedas y vender las criptomonedas manipuladas a lo que los fiscales dijeron que eran "precios inflados".

Las presentaciones judiciales detallan los objetivos de la conspiración, lo que sugiere que la intención principal era participar en la manipulación del mercado y el fraude electrónico. Los fiscales alegan que los conspiradores tenían como objetivo enriquecerse a expensas de la integridad del mercado y la confianza de los inversores.

Cargos por fraude con criptomonedas

Además de ZM Quant, la acusación incluye a otras empresas—Gotbit, CLS Global y MyTrade—junto con sus ejecutivos y empleados.

Esta acción de ejecución coordinada también implicó arrestos internacionales. Cabe destacar que cinco individuos vinculados al caso ya se declararon culpables o acordaron declararse culpables, lo que indica una posible voluntad de cooperar con las autoridades.

Los cargos de estas empresas también giran en torno a graves acusaciones de prácticas comerciales engañosas, a menudo denominadas "comercio simulado", que están diseñadas para crear una falsa impresión de la actividad del mercado, engañar a los inversores y manipular los precios artificialmente.

El gráfico de 1D muestra la caída de la valoración de la capitalización total del mercado de criptomonedas hasta la marca de 2 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.com

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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