El juez federal John G. Koeltl [ordenó ](https://www.law360.com/securities/articles/2284489) a BitMEX pagar una multa de 100 millones de dólares, lo que representa el último acontecimiento en una disputa legal en curso sobre infracciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
BitMEX enfrenta un importante revés legal
Los desafíos legales para BitMEX se derivan de las actividades entre 2015 y 2020, durante las cuales, según informes, la bolsa no cumplió con la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos (BSA). La BSA exige que las instituciones financieras ayuden a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el lavado de dinero.
A pesar de que los abogados de BitMEX argumentaron que una multa previa de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad anteriores de los fundadores de la bolsa eran un castigo suficiente, el juez Koeltl consideró necesarias sanciones financieras adicionales.
En 2022, los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, admitieron su culpabilidad por cargos similares y ambos aceptaron pagar una multa penal de 10 millones de dólares.
La bolsa implementa medidas mejoradas de KYC y AML
En un comunicado después del fallo, la compañía expresó su decepción por la sanción financiera adicional, pero señaló que la cantidad era significativamente menor que las demandas iniciales del Departamento de Justicia (DOJ), que superaron los 200 millones de dólares durante las negociaciones de la declaración de culpabilidad y aumentaron a aproximadamente $420 millones durante las discusiones de sentencia.
La bolsa enfatizó su compromiso con el cumplimiento y afirmó que ha realizado mejoras significativas en sus operaciones desde el período cubierto por los cargos de la BSA.
Esto incluye la implementación de un sólido programa de verificación de usuarios y sistemas integrales de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML). BitMEX afirma que estos avances han sido reconocidos por los usuarios, socios e interesados regulatorios.
"Mantenemos firmemente la declaración de que el cargo de la BSA es una noticia antigua", señaló la compañía en su comunicado. BitMEX expresó su deseo de superar estos desafíos legales y centrarse en la innovación y la prestación de servicios para sus usuarios.
La bolsa tiene como objetivo mantener su posición como una plataforma de derivados de criptomonedas líder, confiable y financieramente estable, lanzando continuamente nuevos productos e innovaciones para satisfacer las demandas de los usuarios.
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com